معرفی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ همت به دستگاه قضا
پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شد.
به گزارش راهبرد معاصر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضائی ارسال شده است.
در این راستا ۳ هزار و ۶۷۱ شرکت صوری در لیست مظنونین به پولشویی قرار گرفته و بررسی پرونده ۳۶ هزار و ۴۷۳ نفر از اشخاص فعال در حوزه رمز ارز نیز در دستور کار است./ مهر